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Erweiterung der AML/CTF‑Regeln für Banken, Glücksspiel, Versicherungen und Aufsicht

abgestimmt am 29.04.2003

Zusammenfassung

Das Gesetz erweitert die Anti‑Geldwäsche‑ und Terrorismusfinanzierungsregelungen in mehreren Bereichen: Banken, Spielbanken, Versicherer und die Finanzmarktaufsicht. Es führt neue Pflichten zur Identifizierung von Kunden und Agenten ein, definiert das Wechsel‑ und Finanztransfergeschäft als konzessionspflichtig und legt erweiterte Melde- und Dokumentationsanforderungen fest.
einfache Mehrheit XXII 29.04.2003
Gesetz
Finanzwesen
Geld- und Kreditwesen

Schwerpunkte

  • Ein neuer Abschnitt X wird eingefügt, der die allgemeinen und besonderen Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung definiert. Dabei werden das Wechselstubengeschäft (Z 22) und das Finanztransfergeschäft (Z 23) als konzessionspflichtige Tätigkeiten festgeschrieben.
  • Kredit‑ und Finanzinstitute müssen die Identität ihrer Kunden mit einem amtlichen Lichtbildausweis prüfen und bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sofort die Behörde (§ 6 SPG) informieren.
  • Bei Verdacht, dass ein Kunde einer terroristischen Vereinigung angehört (Z 2) oder an Terrorismusfinanzierung mitwirkt (Z 3‑4), muss das Institut die Transaktion stoppen und die Behörde informieren.
  • Für Finanztransfergeschäfte muss das Institut die Identität und Adresse aller genutzten Agenten erfassen.

Abstimmung

ÖVP
(79)
SPÖ
(69)
F
(18)
GRÜNE
(17)
Auer Jakob: Brinek Gertrude, Dr.: Fasslabend Werner, Dr.: Ellmauer Matthias: Fekter Maria Theresia, Mag. Dr.: Freund Karl: Frieser Cordula, Mag.: Wegscheider Susanne: Dolinschek Sigisbert: Walch Maximilian: Bauer Hannes, Dipl.-Kfm. Dr.: Binder-Maier Gabriele: Bures Doris: Cap Josef, Dr.: Eder Kurt: Fischer Heinz, Dr.: Spindelberger Erwin: Pilz Peter, Dr.: Khol Andreas, Dr.: Molterer Wilhelm, Mag.: Murauer Walter: Spindelegger Michael, Dr.: Stummvoll Günter, Dipl.-Kfm. Dr.: Steibl Ridi Maria: Amon Werner, MBA: Brader Alfred, Mag. Dr.: Donabauer Karl: Kopf Karlheinz: Felzmann Carina: Partik-Pablé Helene, Dr.: Scheibner Herbert: Scheuch Uwe, Dipl.-Ing.: Gaál Anton: Gartlehner Kurt, Ing.: Gradwohl Heinz: Gusenbauer Alfred, Dr.: Kaipel Erwin, Ing.: Kräuter Günther, Dr.: Niederwieser Erwin, DDr.: Nürnberger Rudolf: Oberhaidinger Georg: Stadlbauer Bettina: Stoisits Terezija, Mag.: Kurzbauer Johann: Rasinger Erwin, Dr.: Lentsch Edeltraud: Zweytick Johannes: Großruck Wolfgang: Trinkl Josef, Mag. Dr.: Neugebauer Fritz: Schöls Alfred: Missethon Hannes, Dipl.-Ing.: Ledolter Johann: Maier Ferdinand, Dr.: Keuschnigg Georg: Tamandl Gabriele: Hofmann Maximilian, Dipl.-Ing.: Rossmann Mares: Lichtenegger Elmar: Marizzi Peter: Parnigoni Rudolf: Posch Walter, Mag.: Prähauser Stefan: Verzetnitsch Friedrich: Schieder Peter, Dr. h.c.: Hagenhofer Marianne: Wimmer Rainer: Silhavy Heidrun: Wurm Gisela, Mag.: Steier Gerhard: Haidlmayr Theresia: Moser Gabriela, Dr.: Grander Maria: Baumgartner-Gabitzer Ulrike, Dr.: Gahr Hermann: Hornek Erwin: Kößl Günter: Miedl Werner: Prinz Nikolaus: Schweisgut Johannes: Tancsits Walter, Mag.: Wolfmayr Andrea, Mag. Dr.: Hakl Karin, Mag.: Mitterlehner Reinhold, Dr.: Höllerer Anna: Schultes Hermann, Ing.: Regler Roderich, Dipl.-Ing. Mag.: Bösch Reinhard Eugen, Dr.: Prinzhorn Thomas, Dipl.-Ing.: Mainoni Eduard, Mag.: Kummerer Werner, Dipl.-Ing.: Rada Robert, Dr.: Pfeffer Katharina: Einem Caspar, Dr.: Jarolim Johannes, Dr.: Riepl Franz: Lackner Manfred: Maier Johann, Mag.: Prammer Barbara, Mag.: Wittmann Peter, Dr.: Gaßner Kurt, Mag.: Heinzl Anton: Walther Heidrun: Öllinger Karl: Van der Bellen Alexander, Dr.: Stadler Astrid: Donnerbauer Heribert, Mag.: Langreiter Hans, Mag.: Haubner Peter: Grillitsch Fritz: Auer Klaus Hubert, Dipl.-Ing.: Böhm Franz Xaver: Eßl Franz Leonhard: Franz Anna: Grünberger Silvia, Mag.: Glaser Franz: Huainigg Franz-Joseph, Dr.: Hütl Günther, Dipl.-Ing.: Kainz Christoph: Kapeller Norbert, Ing.: Neudeck Detlev: Wattaul Anton: Wittauer Klaus: Pendl Otto: Trunk Melitta, Mag.: Reheis Gerhard: Dobnigg Karl: Faul Christian: Heinisch-Hosek Gabriele: Kuntzl Andrea, Mag.: Muttonen Christine, Mag.: Schasching Beate: Sima Ulrike, Mag.: Hoscher Dietmar, Mag.: Lapp Christine, Mag., MA: Csörgits Renate: Brosz Dieter, MSc: Glawischnig-Piesczek Eva, Dr.: Grünewald Kurt, Dr.: Pirklhuber Wolfgang, Dipl.-Ing. Dr.: Sburny Michaela: AbwesendWeinzinger Brigid, Mag.: Machne Helga: Marek Christine: Pack Jochen: Praßl Michael: Rädler Johann: Riener Barbara: Sieber Norbert: Schiefermair Notburga: Steindl Konrad: Winkler Josef, Ing.: Wöginger August: Turkovic-Wendl Ingrid: Preineder Martin: Scheucher-Pichler Elisabeth, Mag.: Ikrath Peter Michael, Mag.: Lopatka Reinhold, Dr.: Mikesch Herta: Rosenkranz Barbara, MA: Achleitner Elke, Dipl.-Ing.: Bleckmann Magda, Mag. Dr.: Bucher Josef: Fleckl Anita: Bayr Petra, MA MLS: Becher Ruth, Mag.: Broukal Josef: Grossmann Elisabeth, Mag.: Keck Dietmar: Königsberger-Ludwig Ulrike: Krainer Kai Jan: Krist Hermann: Matznetter Christoph, Dr.: Moser Johann, Mag.: Puswald Christian, Dr.: Scharer Erika: Schönpass Rosemarie: Schopf Walter: Kogler Werner, Mag.: Lichtenberger Evelin, Dr.: Lunacek Ulrike, Mag.: Mandak Sabine: Rest-Hinterseer Heidemarie: Gehrer Elisabeth: Grasser Karl-Heinz, Mag.: Böhmdorfer Dieter, Dr.: Bartenstein Martin, Dr.: Waneck Reinhart, Dr.: Kukacka Helmut, Mag.: Schweitzer Karl, Mag.: Rauch-Kallat Maria: Schüssel Wolfgang, Dr.: Gorbach Hubert: Ferrero-Waldner Benita, Dr.: Finz Alfred, Dr.: Haubner Ursula: Haupt Herbert, Mag.: Strasser Ernst, Dr.: Morak Franz: Platter Günther: Pröll Josef, Dipl.-Ing.:
Referenziert in
das Bankwesengesetz, das Glücksspielgesetz, das Kapitalmarktgesetz, (AA-11)
einfache Mehrheit XXII 29.04.2003
Abänderung
Dokumente (PDFs)
Gesetzestext Materialien
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