Erweiterte Anti‑Geldwäsche‑ und Terrorismusfinanzierungs‑Regelungen für Gewerbe, Wirtschaftstreuhänder und Buchhalter
Ministerialentwurf vom 09.03.2010Zusammenfassung
Der Entwurf erweitert die Gewerbeordnung, das Wirtschaftstreuhand‑ und das Bilanzbuchhaltungsgesetz um umfassende Anti‑Geldwäsche‑ und Terrorismusfinanzierungs‑Regeln, führt neue Sorgfaltspflichten, Meldestellen‑ und Aufbewahrungspflichten ein und erhöht die Bußgelder.Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend3/10/2010XXIV
Handel
Industrie
Unternehmen und Wettbewerb
Zusammenfassung
Der Entwurf erweitert die Gewerbeordnung, das Wirtschaftstreuhand‑ und das Bilanzbuchhaltungsgesetz um umfassende Anti‑Geldwäsche‑ und Terrorismusfinanzierungs‑Regeln, führt neue Sorgfaltspflichten, Meldestellen‑ und Aufbewahrungspflichten ein und erhöht die Bußgelder.Schwerpunkte
- Die Gewerbeordnung wird um die FATF‑Empfehlungen erweitert und legt neue Anti‑Geldwäsche‑Pflichten für Immobilienmakler, Unternehmensberater und weitere Gewerbetreibende fest.
- Neue Sorgfaltspflichten verlangen die Feststellung und Überprüfung der Identität von Kunden sowie des wirtschaftlichen Eigentümers, ergänzt um die Bestimmung von Vertretungsbefugnissen.
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