Erweiterung des Kontenregisters & KI‑basiertes Monitoring zur Geldwäschebekämpfung
Ministerialentwurf vom 22.06.2020Zusammenfassung
Der Entwurf erweitert das Kontenregister um Kredit‑, Zahlungs‑ und Schließfachkonten, führt ein KI‑basiertes Transaktionsmonitoring ein und stärkt den Informationsaustausch zwischen Finanz‑, Steuer‑ und Sicherheitsbehörden.Bundesministerium für Finanzen6/23/2020XXVII
Finanzwesen
Zusammenfassung
Der Entwurf erweitert das Kontenregister um Kredit‑, Zahlungs‑ und Schließfachkonten, führt ein KI‑basiertes Transaktionsmonitoring ein und stärkt den Informationsaustausch zwischen Finanz‑, Steuer‑ und Sicherheitsbehörden.Schwerpunkte
- Das Kontenregister wird um Kredit‑ und Zahlungskonten (über IBAN) sowie um Schließfächer von Banken und gewerblichen Anbietern erweitert.
- Für die neuen Konten‑ und Schließfacharten müssen zusätzliche Daten (z. B. wirtschaftliche Eigentümer, IBAN, Mietdauer) gemeldet werden.
Diese Rohdaten werden von dem Open-Data Angebot des Österreichischen Parlaments bereitgestellt und sind nach CC-BY 4.0 lizenziert. Der zugehörige Eintrag auf der Parlamentsseite ist bei der Somes-Detailseite
im Titel verlinkt.